Bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse LeoVegas och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som presenteras i kommande årsredovisning.

Styrningen av LeoVegas grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt interna regler och riktlinjer. Dessa interna regler och riktlinjer innefattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, instruktioner för finansiell rapportering och ekonomihandboken. Vidare har LeoVegas ett antal policydokument och manualer med interna regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i bolagets verksamhet och för dess medarbetare.

Styrelse

LeoVegas styrelse består av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden.

Mårten Forste

Född: 1971
Titel: Styrelseordförande
Började på LeoVegas: 2012
Tidigare erfarenhet: Tidigare erfarenhet: Mårten har lång och bred erfarenhet från Online och E-Commerce industrin. Tidigare Country Manager för Sverige på spelbolaget Expekt och nu senast som Chief Operations Officer för Match.com / Meetic:s europeiska verksamhet på bolagets Europakontor i Paris.

Robin Ramm-Ericson

Född: 1975
Titel: Managing Director LeoVentures, Styrelseledamot samt medgrundare
Började på LeoVegas: Medgrundare, 2011
Tidigare erfarenhet: Robin är en av grundarna till LeoVegas och har även tidigare erfarenhet som VD för Payson AB, Nordic Manager på Neteller & Optimal Payments Ltd. samt som ansvarig för produktutveckling på spelbolaget ATG.

Patrik Rosén

Född: 1967
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2011
Tidigare erfarenhet: Karriär inom MTG, Förlagschef Fanzine Media (inom Bonnierkoncernen), VD & grundare av Sprays mediaverksamhet samt erfarenhet från diverse egna start-ups och investeringar. Patrik har även haft styrelseuppdrag i Compricer AB, Scanworld Travelpartner AB samt varit Styrelseordförande i Lenson AB

Anna Frick

Född: 1968
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot Nordnet AB. Vice VD Garbergs Reklambyrå AB, Head of Creative på Adamsky Agency samt COO digitalbyrån Farfar AB.

Per Brillioth

Född: 1969
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Tidigare erfarenhet: Per har tidigare varit ansvarig för Hagströmer & Qvibergs Emerging markets verksamhet samt arbetat nära den ryska finansmarknaden under många år. Utöver det har Per bred erfarenhet av att arbeta med tillväxtmarknader och tillväxtbolag där det ofta står framgångsrika entreprenörer bakom. Han har också tidigare erfarenhet som styrelseordförande i Black Earth Farming Ltd.

Barbara Canales Rivera

Född: 1990
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Tidigare erfarenhet: Barbara har haft blandade PR och marknadsföringsroller i hennes karriär bland annat på Mykita och Oscar Magnuson Spectacles. Hon är också medgrundare till Bonocle.com. Hon har tidigare arbetat som Community manager på Uber där hon också var ansvarig för lansering och etablering av Uber i Sverige.

Tuva Palm

Född: 1974
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2017
Tidigare erfarenhet: Tuva Palm har tidigare varit Chief Technology Officer på Nordnet Bank AB. Hon har också bakgrund som Director of Product för Consumer & Issuing enheten på Klarna.

    Styrelsens ansvar och arbete

    Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras av aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

    Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets­ och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för verkställande direktören.

    “LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt”

    Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policies och riktlinjer.

    Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot de av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören ska följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt.

    Styrelseordföranden företräder LeoVegas gentemot dess aktieägare. LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt under verksamheten med rimliga intervaller. Styrelsen har under året hållit 10 möten. Styrelsearbetet har under året varit särskilt inriktat på strategidiskussioner kring bolagets utveckling, expansion, IT­ plattform och samarbetspartners.

    Styrelsen i LeoVegas har två utskott;

    – I revisionsutskottet ingår Mårten Forste, Tuva Palm och Per Brilioth. Ordförande är Mårten Forste. Revisionsutskottet har under 2017 hållit 4 protokollförda möten.

    – I ersättningsutskottet ingår Barbara Canales, Anna Frick och Patrik Rosén. Ordförande är Barbara Canales. Ersättningsutskottet har under 2017 hållit 2 protokollförda möten.

     

    Bolagsstämma

    Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

    Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut om bland annat styrelsens ansvarsfrihet, ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

    Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta och rösta för sina aktier på bolagsstämman.

    Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

    Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före stämman. Vänligen kontakta Investor Relations för sådana ärenden på ir@leovegas.com.

     

    Årsstämma 2018, 29 maj

    Aktieägarna i LeoVegas är välkomna till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 12.30 i biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 11.30.

    Vänligen anmäl dig via denna länk

     

     

    Extra bolagsstämma 23:e augusti 2017

    Aktieägarna i LeoVegas AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 augusti 2017 kl. 12.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.00.

    Årsstämma 2017, 17 maj

    Nedan finner du information från Årsstämman som hölls den 17 maj 2017

    Årsstämma 2016, 26 maj

    Nedan finner du information från Årsstämman som hölls den 26 maj 2016

    Ersättning

    Ersättningskommittén ska föreslå styrelsens riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

     

    Följande principer för ersättning gäller samtliga anställda i koncernen:

    Inom LeoVegas koncernen tillämpas principen att ens chef överordnade måste godkänna beslut om ersättning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

    Valberedning

    Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad utse en valberedning.

    Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisor samt att utvärdera styrelsens arbete. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman. LeoVegas valberedning ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska vara representanter för bolagets största aktieägare och den fjärde ska vara styrelsens ordförande.

    Ledamöterna i valberedningen väljs genom att styrelseordföranden så snart det kan ske efter utgången av tredje kvartalet kontaktar de tre största aktieägarna vid denna tidpunkt. Ledamöterna i valberedningen offentliggörs genom ett pressmeddelande så snart ledamöterna har blivit utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

    Valberedning inför årsstämma 2018

    En valberedning, bestående av representanter för de största aktieägarna, har bildats enligt de riktlinjer som beslutades om på årsstämman 2017. Valberedningen består av:

    – Anders Fast (utsedd av Gustaf Hagman). Anders Fast har utsetts till valberedningens ordförande.

    – Joachim Spetz (utsedd av Swedbank Robur Fonder)

    – Dan-Alp Lindberg (utsedd av Robin Ramm-Ericson)

    – Mårten Forste (Styrelseordförande)

    Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 1 mars 2018.

    Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

    Rådgivare

    Vid LeoVegas årsstämma den 26 maj 2016 beslutades omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2016.  Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Alexander Lyckow. Alexander Lyckow är medlem av FAR.

    Avanza Bank AB är LeoVegas Certified Adviser. Avanzas adress är Avanza Bank, Box 1399, 111 93 Stockholm, Telefon: 08-562 250 00.

     

    Bolagsordning

    Bolagsordning för LeoVegas AB (publ) Org. nr: 556830-4033 Antagen på extra bolagsstämma 2016-02-04

     

    § 1 Firma

    Bolagets firma är LeoVegas AB (publ).

    § 2 Säte

    Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

    § 3 Verksamhet

    Bolaget skall äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla administrativa tjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

    § 4 Aktiekapital

    Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 100 000 euro och högst 4 400 000 euro.

    § 5 Antal aktier

    Antal aktier skall vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken.

    § 6 Redovisningsvaluta

    Bolaget skall ha sin redovisning i euro.

    § 7 Styrelse

    Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

    § 8 Revisorer

    För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

    § 9 Kallelse till stämma

    Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker på bolagets webbplats så skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

    Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

    § 10 Anmälan till stämma

    För att få deltaga på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

    § 11 Ärenden på årsstämman

    Årsstämman hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

    1. Val av ordföranden vid stämman
    2. Upprättande och godkännande av röstlängd
    3. Val av en eller två justeringsmän
    4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
    5. Godkännande av dagordning
    6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
    7. Beslut om:fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan finns
    8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
    9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
    10. Val av styrelseordförande
    11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
    12. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare
    13. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

    § 12 Avstämningsförbehåll

    Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

    § 13 Räkenskapsår

    Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1-31/12.

    Aktieaffärer av personer i ledande ställning

    Personer i ledande ställnings aktieaffärer hittar du på Finansinspektionens hemsida

    https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.